Paul D'Andrea, qui avait accepté de collaborer avec l'Autorité des marchés financiers (AMF), avait plaidé coupable à 131 chefs d'accusation en septembre 2008, soit 106 chefs liés à la transmission d'informations fausses ou trompeuses et 25 chefs pour avoir aidé diverses sociétés liées à Mount Real Corporation à procéder à des placements illégaux.

En septembre 2008, l'AMF avait également intenté des poursuites pénales contre quatre autres dirigeants dans le dossier Mount Real: Lino P. Matteo, Joseph Pettinicchio, Laurence Henry et Andris Spura. Ils font face à 547 chefs d'accusation. Le procès de Lino P. Matteo doit débuter le 12 mars 2013.

Autres décisions liées au dossier Mount Real

En janvier 2007, l'AMF avait porté 619 chefs d'accusation contre 24 individus ayant agi à titre de représentants dans le dossier de Mount Real Corporation et ses filiales. À ce jour, 22 individus ont été reconnus coupables d'un total de 544 chefs et condamnés à payer des amendes totalisant plus de 2,6 millions de dollars.