Les deux avocats auraient utilisé leur compte en fidéicommis pour faire transiter des fonds vers le compte personnel de Gélinas. En octobre 2010, le Mouvement Desjardins a avisé l'AMF des «opérations douteuses» dans ce compte, souligne l'enquêteur de l'AMF Éric Desrosiers, dans un témoignage déposé en cour.

Gélinas a ainsi obtenu près de 600 000$ après l'ordonnance de blocage, selon les relevés de Desjardins transmis à l'AMF. L'argent a servi à rembourser des dirigeants du réseau, de même que deux investisseurs, selon l'AMF. Elle proviendrait notamment d'un prêt de Londres, au Royaume-Uni.

L'un des investisseurs partiellement remboursés est un policier enquêteur de la Ville de Sherbrooke et l'autre est un plombier à la retraite. Pour investir, ce dernier s'est endetté de 1,2 million avec des marges de crédit sur ses immeubles.

Selon les relevés de Desjardins, une partie des fonds de Gélinas a été transférée à sa conjointe et à son fils. De cette somme, une partie a été retirée au guichet automatique en petites coupures par tranches de 1000 et 2000$.