Thomas Raffanello, 61 ans, est poursuivi pour avoir ordonné de détruire tous les documents de Stanford Financial Group dans ses locaux de Fort Lauderdale (Floride) en février, six jours après que le gendarme boursier, la SEC, eut porté plainte contre le groupe.

Le responsable de la sécurité de ces locaux, Bruce Perraud, 42 ans, avait également été inculpé en juin pour avoir loué les services d'une société spécialisée pour se débarrasser de ces documents.

Un volume de près d'un tiers de mètre cube de documents avait été mis au pilon.

Le milliardaire américain Allen Stanford, 59 ans, est emprisonné depuis juin pour une escroquerie se montant à 8 milliards de dollars. En attente de son procès, il risque un total de 375 ans de prison s'il est reconnu coupable de fraude, blanchiment d'argent et obstruction à la justice.

A l'instar de Bernard Madoff, condamné en juin à 150 ans de prison, il est accusé d'avoir mis en place un système dans lequel les rendements versés aux clients de son fonds étaient en fait payés par les apports de nouveaux investisseurs.

D'autres personnes sont également poursuivies pour avoir participé à l'escroquerie, dont la directrice des investissements du groupe Stanford, son responsable de la comptabilité et son contrôleur général.